Übersetzung für '
Geldwäsche' von Deutsch nach Kroatisch
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Anwendungsbeispiele Deutsch
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- Dezember 2022 gab die griechische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche bekannt, dass sie das Vermögen Kailis und ihrer zum Teil der Beihilfe zur Geldwäsche verdächtigen Angehörigen in Griechenland eingefroren hat.
- Laut dem Journalisten Oliver Bullough lebt (Stand 2022) ein Teil der britischen Wirtschaft, insbesondere die Oberklasse, seit der Nachkriegszeit von der Geldwäsche von ausländischem Kapital.
- Gegen Vittorelli ermitteln die italienischen Finanzbehörden wegen Veruntreuung und Geldwäsche.
- Laut dem Artikel Geldwäsche werden Schattenbanken auch zur Geldwäsche missbraucht.
- Zu ihren Aufgaben gehört es auch zu verhindern, dass das Finanzsystem zu Zwecken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung missbraucht wird.
- Teilweise wird behauptet, Notare würden in Deutschland hinsichtlich möglicher Geldwäsche kaum kontrolliert trotz ihrer zentralen Rolle bei Immobiliengeschäften, durch die häufig Geldwäsche betrieben wird.
- Laut dem Journalisten Oliver Bullough lebt (Stand 2022) ein Teil der britischen Wirtschaft, insbesondere die Oberklasse, seit der Nachkriegszeit von der Geldwäsche von ausländischem Kapital.
- Geldwäsche von eingenommenen Zahlungen direkt aus dem Drogenhandel wurde durch Investment in Fonds betrieben, welche wiederum aus legalen Geschäften stammten und größere Zahlungsströme verdecken sollten.
- In Deutschland unterliegen schätzungsweise mindestens 50 Milliarden Euro jährlich der Geldwäsche, davon außerhalb der Kreditinstitute etwa 20 Milliarden Euro.
- Ab 2016 wurden mehrere Verfahren wegen Korruption, insbesondere Geldwäsche, gegen Máximo Kirchner sowie seine Mutter und seine Schwester Florencia eröffnet.
- Als Hauptursache für die Beliebtheit Deutschlands bei der Mafia wird die Einfachheit der Geldwäsche betrachtet.
- Als FinCEN Files werden mehr als 2100 interne Geldwäsche-Verdachtsmeldungen der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bezeichnet, die im September 2020 veröffentlicht wurden.
- November 2022 veröffentlichte das Handelsblatt, dass Behörden in Liechtenstein, der Schweiz und Österreich mehrere private und geschäftliche Liegenschaften von Florian Fritsch durchsucht hätten, da ihm Betrug und Geldwäsche vorgeworfen würden.
- Januar 2020 wurde eine Task-Force zur Geldwäsche bei der Notaraufsicht am Berliner Landgericht ins Leben gerufen.
- Dementsprechend hat auch der Vorsitzende des Zentrums zur Bekämpfung von Geldwäsche der chinesischen Volksbank vermerkt, dass NFTs mit Leichtigkeit zu Mitteln der Geldwäsche werden könnten.
- Die juristische Fachzeitschrift Geldwäsche & Recht (GWuR) befasst sich mit Rechtsfragen zum Thema Geldwäsche.
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Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
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